中国铝业(02600.HK)：海外监管公告 - 第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

2026年4月23日，中国铝业股份有限公司召开第九届董事会第十二次会议，应出席董事8人，实际出席7人，1人书面委托他人代为表决，会议表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过三项议案：一、审议通过公司2026年第一季度报告，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站；二、审议通过《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并同意将该办法提交公司股东会审议批准；三、审议通过公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》，关联董事张瑞忠先生回避表决。上述议案均获出席会议的有权表决董事全票通过。