应星控股(01440.HK)：于2026年5月22日(星期五)举行的2026年股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格内容摘要

本文件为应星控股集团有限公司（股份代号：1440）发布的2026年股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年5月22日上午十一时正于香港中环德辅道中55号协成行中心19楼1910室举行，或其任何续会。会议将审议多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；重选林民强先生、蔡琳琪女士为执行董事，赵国雄博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬；批准向董事授出发行额外股份、购回本公司股份的一般授权，以及扩大发行授权以包括购回股份。特别决议案为批准修订公司现有组织章程大纲及细则，并采纳第三份经修订及重列的组织章程文件。股东须在大会举行前48小时（即2026年5月20日上午十一时正前）将委任表格连同授权文件送交公司香港股份过户登记处。