西藏珠峰: 内部控制评价报告内容摘要

西藏珠峰资源股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注的资金活动、销售业务、采购业务等领域未发现重大缺陷。评价期间发现的非财务报告内部控制一般缺陷已完成整改。2024年度发现的一般缺陷也已全部整改完毕。公司将继续优化内部控制体系，提升风险管理水平。