通化金马: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

通化金马药业集团股份有限公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价，依据企业内部控制规范体系，公司在财务报告和非财务报告方面均未发现重大缺陷，内部控制体系设计与执行有效，能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。评价范围覆盖公司及主要子公司，涵盖组织架构、资金活动、采购、销售、财务报告、合同管理等重点业务流程和高风险领域。