凤凰光学: 凤凰光学股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

凤凰光学股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占合并报表的99.94%和98.57%。2025年度内控体系运行良好，未来将持续加强内控建设。