罗欣药业: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

2026年4月3日，罗欣药业召开第六届董事会第三次会议，审议通过补选甘丽凝女士为第六届董事会独立董事的议案，其将接替任期届满的许霞女士，并在股东大会选举通过后正式任职。同时，董事会同意在甘丽凝女士当选后，由其担任审计委员会召集人和主任委员、提名委员会委员。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案，会议通知已同步披露。