四川美丰: 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告内容摘要

四川美丰化工股份有限公司于2026年4月3日召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过选举王亮先生为公司非独立董事候选人的议案，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。原董事长王勇因工作变动辞去董事、董事长及相关职务。会议同意推举董事王霜女士代行董事长、法定代表人职责，直至新任董事长选举产生。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案。上述事项的决策程序符合相关规定。