台基股份: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

湖北台基半导体股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》等要求，对截至2025年12月31日内部控制的有效性进行自我评价。评价范围涵盖公司及全部下属单位，资产总额和营业收入占比均为100%。公司内部控制体系覆盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督控制等方面，重点包括会计系统、授权审批、职责划分、资产保全等。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，内部控制设计与运行有效，能够合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整。