东利机械: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

保定市东利机械制造股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，公司治理结构健全，设有股东会、董事会及其专门委员会，建立了涵盖资金管理、采购与付款、销售与收款、资产管理、信息披露等在内的内部控制制度。评价结果显示，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已制定并修订多项内控制度，持续优化内部控制体系。