铜师傅(00664.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司制定《董事會提名委員會工作細則》，明確提名委員會作為董事會專門機構的職責與運作機制。提名委員會由三名董事組成，其中多數須為獨立非執行董事，召集人由獨立非執行董事擔任。委員會主要職責包括：研究董事及高級管理人員的選擇標準與程序；搜尋合格人選；審查董事候選人、經理及其他高級管理人員人選並提出建議；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；並在股東通函中披露物色人選流程、獨立性判斷依據、時間投入合理性、技能經驗及多元化的貢獻。委員會每年至少召開一次定期會議，可由召集人或過半數委員提議召開臨時會議，決議須經全體委員過半數通過。會議記錄由董事會秘書保存，相關決議以書面形式報董事會。本細則自公司H股在香港聯交所掛牌交易之日起生效。