铜师傅(00664.HK)：董事会战略委员会工作细则内容摘要

杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司為完善公司治理結構，依據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，設立董事會戰略委員會，並制定《董事會戰略委員會工作細則》。戰略委員會由3名董事組成，包括董事長及至少1名獨立董事，委員由董事長、1/2以上獨立董事或全體董事1/3以上提名，由董事會選舉產生。主任委員由董事長擔任，負責召集和主持會議。委員任期3年，可連選連任。戰略委員會主要職責包括研究公司長期發展戰略、重大投資融資方案、重大資本運作與資產經營項目，並提出建議；對相關事項的實施進行檢查，並履行董事會授權的其他職責。會議由召集人或過半數委員提議召開，需2/3以上委員出席方能舉行，決議須經全體委員過半數通過。會議表決可採舉手或投票方式，允許通訊表決。涉及關聯事項時，相關委員須迴避。會議記錄由董事會秘書保存，決議結果須以書面形式報董事會。本細則由董事會負責解釋與修改，自公司H股在香港聯交所掛牌交易之日起生效。