宏和科技: 宏和科技董事会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用)内容摘要

宏和电子材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确了董事会的议事和决策程序。董事会为公司经营管理决策机构，负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会需由独立董事占多数并由会计专业人士召集。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次，临时会议可由符合条件的股东、董事或管理层提议召开。会议通知、提案、表决程序及决议执行均有明确规定，确保决策合规高效。