中国长城: 第八届董事会第二十八次会议决议暨高级管理人员变动的公告内容摘要

中国长城科技集团股份有限公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过修订《资产减值准备计提与核销管理制度》和《募集资金管理制度》的议案。会议补选张帆先生为董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员，并任提名委员会主任委员；补选才淦女士为提名委员会委员。因宋金娣女士因工作调整辞去财务总监职务，董事会同意在聘任新财务总监前，由高级副总裁谭敬军先生代行财务总监职责。