马鞍山钢铁股份(00323.HK)：海外监管公告 - 董事会决议公告内容摘要

2026年3月25日，马鞍山钢铁股份有限公司召开第十届董事会第五十次会议，审议通过多项议案。会议通过了董事会2025年工作报告、2025年经审计财务报告、2025年末期利润分配预案，并批准2025年度内部控制评价报告、环境、社会及管治报告、年度报告全文及摘要。董事会批准计提存货跌价准备43,974万元，转销30,109万元；计提坏账准备464万元；计提固定资产减值准备14,740万元，转销149万元。会议同意支付德勤华永会计师事务所2025年度审计费273万元（含税），并建议续聘该所为2026年度核数师，授权董事会决定其酬金。董事会批准相关董事及高级管理人员2025年经营业绩考核结果及年度薪酬。会议还审议批准关联交易事项，认为交易条款公平合理，符合股东整体利益。部分议案将提交公司2025年年度股东大会审议。