诺诚健华: InnoCarePharmaLimited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则内容摘要

诺诚健华医药有限公司制定董事会议事规则，明确董事会职权、会议召开程序、表决机制及决议记录等内容。董事会行使包括召集股东大会、执行决议、制订利润分配方案、决定对外投资、关联交易、对外担保等事项的审批权。重大交易、关联（连）交易及对外担保事项达到一定标准需经董事会审议。董事会会议须有两名董事出席方可举行，决议由多数票通过，关联董事应回避表决。书面决议经全体董事签署亦具同等效力。