中国通号(03969.HK)：海外监管公告 - 《中国铁路通信信号股份有限公司2025年度内部控制评价报告》及《中国铁路通信信号股份有限公司内部控制审计报告》内容摘要

中国铁路通信信号股份有限公司（中国通号）发布了2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。根据企业内部控制规范体系，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会确认，公司在内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。评价涵盖内部控制环境、重点业务活动及控制手段，重点关注科技创新、市场竞争、“两金”、安全质量等高风险领域。公司未发现财务报告或非财务报告的重大及重要缺陷，一般缺陷已完成整改。上年度内部控制一般缺陷已全部整改完毕。2026年公司将持续完善内控体系，强化重大风险管控。立信会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性出具了无保留审计意见。