紫金矿业(02899.HK)：第八届董事会审计与内控委员会2025年度履职情况报告内容摘要

紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会审计与内控委员会在2025年度共召开6次会议，审议了2024年年报、2025年一季报、半年报及三季报，并对财务报告出具书面审核意见，认为其真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。委员会监督了安永华明会计师事务所对2024年度财务报告的审计工作，认可其独立、客观、公正的审计结论，并审议通过变更2025年度审计机构的议案，同意聘任德勤华永会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。委员会还审阅了《2024年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系符合监管要求，运作有效。同时，委员会指导内部审计工作，审阅年度内部审计计划并督促执行。2025年12月31日，新版《公司章程》获股东会通过，董事会设立审计与监督委员会，承接原审计与内控委员会全部职责，并新增监事会相关职能。