华润三九: 董事会2026年第三次会议决议公告内容摘要

华润三九董事会2026年第三次会议于2026年3月19日召开，审议通过了公司2025年度财务报告、计提资产减值准备、权益分派预案、与广东华润银行开展业务合作的关联交易、董事会工作报告、内部控制评价报告、风险管理报告、内控体系工作报告、内部审计工作报告及2026年审计计划、2025年可持续发展暨ESG报告、2025年年度报告及摘要、投资者保护工作报告、董事及高管年度报酬、质量回报双提升行动方案进展等多项议案。其中部分议案需提交2025年年度股东会审议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。