悦康药业: 关于召开2025年年度股东会的通知内容摘要

悦康药业集团股份有限公司将于2026年4月10日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月1日，登记时间截至2026年4月7日。会议审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、续聘2026年度审计机构、2025年度利润分配预案、董事及高管薪酬管理制度、部分募投项目变更及节余资金使用等议案。会议地点位于北京经济技术开发区科创七街11号，参会股东需自行承担食宿交通费用。