乐鑫科技: 乐鑫科技关于修订公司章程及制定、修订部分管理制度的公告内容摘要

乐鑫科技于2026年3月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》。根据公司管理架构调整，不再设置副总经理职务，相应修订公司章程中高级管理人员定义及相关条款。同时修订董事忠实义务、勤勉义务、董事会职权、董事会会议规则等内容，并新增董事离职责任条款。此外，公司新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《员工借款管理制度》，修订多项内部管理制度。上述事项尚需提交公司股东会审议。