紫金矿业(02899.HK)：第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

紫金矿业集团股份有限公司于2026年3月20日召开第九届董事会第二次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度利润分配方案》等，其中利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。会议还审议通过计提2025年度资产减值准备共计42,723万元。董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案，建议每10股派现不少于3.8元（含税）。会议通过续聘2026年度审计机构、发行债务融资工具一般性授权、增发A股和（或）H股股份的一般性授权、以集中竞价方式回购A股股份等议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会决定此前A股可转债发行方案到期后不再延期，相关授权将自动失效。