茂盛控股(00022.HK)：变更董事及变更董事委员会成员内容摘要

茂盛控股有限公司（股份代号：22）董事会宣布，陈达铭先生因专注其他业务承诺，辞任执行董事及执行委员会成员，自2026年3月20日起生效。陈先生确认与董事会无任何意见分歧，亦无须提请股东关注的事项。

同日起，罗学儒先生获委任为执行董事及执行委员会、薪酬委员会成员；李靖怡女士获委任为独立非执行董事及提名委员会成员。罗学儒先生36岁，持有香港理工大学会计学学士学位，具备逾10年审计、会计及企业融资经验，现任多家上市公司董事或公司秘书。李靖怡女士30岁，持有英国Coventry University工商管理学士学位，现任屈铁臣（科技）有限公司首席执行官，在企业营运、战略规划及风险管理方面拥有丰富经验。

本次变更后，执行委员会由伦耀基先生、吴家杰先生、王婉芬女士及罗学儒先生组成；薪酬委员会由刘树勤先生、伦耀基先生、赵式浩先生、谢炯全博士及罗学儒先生组成；提名委员会由伦耀基先生、刘树勤先生、谢炯全博士、赵式浩先生及李靖怡女士组成。

罗学儒先生及李靖怡女士任期均为三年，自2026年3月20日起，各有权收取年度董事袍金120,000港元。二人确认与公司无利益冲突，且过去三年内未在任何公众公司担任董事职务。