昊海生物科技(06826.HK)：海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

上海昊海生物科技股份有限公司于2026年3月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》，公司将发布A股和H股年度报告。董事会审议通过2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利6.00元（含税），合计拟派发现金红利135,679,680.00元（含税），2025年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的90.50%。会议同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2026年度境内外审计机构，并提请股东会授权董事会厘定审计费用。会议还审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告》《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2025年度计提资产减值准备的议案》等。此外，会议通过关于授予董事会回购H股的一般性授权、变更公司注册资本并修订公司章程、续聘财务负责人唐敏捷先生等议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。