北京北辰实业股份(00588.HK)：执行董事及副总经理辞任内容摘要

北京北辰实业股份有限公司董事会宣布，于2026年3月18日收到公司执行董事张文雷女士的辞任申请。因工作调整并专注于其他专项事务，张文雷女士申请辞去公司执行董事及副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，其辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，辞任申请自送达董事会之日起生效。公司将尽快依照法定程序完成执行董事及副总经理的补选工作。张文雷女士确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他需股东或香港联合交易所注意的事项。董事会确认，其辞任不会影响公司正常运营。董事会感谢张文雷女士任职期间的勤勉履职和贡献。本次辞任后，董事会由八名董事组成，其中张杰先生、梁捷女士、杨华森先生、魏明乾先生及朱岩先生为执行董事，周永健博士、甘培忠先生及钱爱民女士为独立非执行董事。