天业节水(00840.HK)：董事会会议通告内容摘要

新疆天業節水灌溉股份有限公司董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）上午十一時正，在中華人民共和國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號會議室舉行董事會會議。會議將考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績及其刊發事宜，並考慮派發末期股息（如有）。

本次會議由董事長周剛先生召集。於公告日期，董事會成員包括四名執行董事：周剛先生、蔣大勇先生、王東偉先生及李政先生；以及三名獨立非執行董事：谷莉女士、洪維德先生及何新林先生。