中国铸晨81(00810.HK)：董事会会议通告内容摘要

中国铸晨81金融有限公司（于百慕达存续之有限公司，股票代号：810）董事会宣布，将于二零二六年三月二十七日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩，并批准该业绩的刊发及其他相关事项（如有）。

本次董事会会议由公司秘书郑淑芬根据董事会决议作出通告。通告日期为二零二六年三月十七日。当日，公司执行董事为李国樑先生；非执行董事为林文灿博士；独立非执行董事为吴志扬博士、谭旭生先生及罗素芬女士。