北大青鸟环宇(08095.HK)：董事会会议日期内容摘要

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（股票編號：08095）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日星期二舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止全年業績的發布，以及考慮派發末期股息（如有）。

本次公告由董事會主席鄭重於二零二六年三月十六日在中國北京簽署。公告指出，董事會成員包括鄭重女士、王興業先生、劉子毅先生及關雪明女士為執行董事，曹軍先生為非執行董事，唐炫先生、沈維先生及劉張弛女士為獨立非執行董事。董事會確認公告內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公告同時提示，香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任。本公告將於聯交所網站及公司官網刊載至少七日。