茂业国际(00848.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

茂業國際控股有限公司（股份代號：848）董事會宣佈，將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止十二個月的綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。

本次會議由董事長黃茂如先生代表董事會召開。於本公告刊發日期，董事會成員包括三位執行董事黃茂如先生、盧小娟女士及唐海峰先生；一位非執行董事黃維正先生；以及三位獨立非執行董事饒永先生、浦炳榮先生及徐靜女士。