宝积资本(08168.HK)：股东周年大会之第二份经修订代表委任表格内容摘要

寶積資本控股有限公司（股份代號：8168）將於2026年3月26日上午10時30分在香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓908室舉行股東週年大會（或其任何續會）。本次會議將審議多項決議案，包括省覽及考慮截至2025年9月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。會議將進行董事重選，涵蓋謝雷、范凱業、吳沛升、姜丹丹、李仙昌、劉湛清、林海寧、黃志恩、陳偉傑及謝堅等執行及獨立非執行董事。此外，將續聘奧栢國際會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。會議亦將考慮授予董事會一般授權，以配發、發行最多不超過現有已發行股本20%的新股份，以及購回最多不超過已發行股本10%的股份，並相應擴大配發權力以涵蓋購回股份。最後，將提呈特別決議案，批准採納第五次經修訂及重訂的組織章程大綱及細則，並授權相關人員完成在香港及開曼群島的备案手續。