中电控股(00002.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

中電控股有限公司提名委員會由董事會委任，主要職能是向董事會推薦董事人選，確保提名過程公平且具透明度。委員會獲授權透過中介機構物色合資格人選，與候選人進行面試，並可在需要時聘請獨立顧問。其責任包括：每年檢討董事會架構、人數、技能、經驗及多元性，協助制定董事會技能表，並就董事會組成變動提出建議；在董事會需增補或更換成員時，提名合資格人選，並以候任人能否有效履行《中電企業管治守則》所載職責為甄選準則；就董事的委任、續任及繼任計劃（特別是主席和首席執行官）提出建議；確保董事會多數成員獨立於管理層；評核獨立非執行董事的獨立性；支援董事會表現評估；每年檢討董事會成員多元化政策、性別目標、獨立性機制及董事投入時間與貢獻；監督董事培訓與專業發展計劃；並向董事會匯報相關決議或建議。委員會現任成員自2026年2月27日起為聶雅倫先生（主席）、米高嘉道理爵士、陳秀梅女士及陳智思先生。會議須遵守公司章程及《中電企業管治守則》，法定人數為兩名成員，會議記錄由公司秘書保管並向董事會呈交摘要。