中国铝业(02600.HK)：海外监管公告 - 第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

2026年1月29日，中国铝业股份有限公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过三项议案。一、同意由全资子公司中铝香港通过附属公司与Rio Tinto International Holdings Limited按67%和33%的持股比例在巴西设立合资公司，并以该合资公司为主体现金收购Votorantim S.A.持有的Companhia Brasileira de Alumínio S.A.（巴西铝业公司）446,606,615股普通股，占其已发行股份总数的68.596%，交易基础价格为10.50雷亚尔/股，交易基础价款约46.89亿雷亚尔（约合人民币62.86亿元），其中公司需支付约31.42亿雷亚尔（约合人民币42.11亿元）。收购完成后，合资公司还将依据巴西法律对巴西铝业剩余流通股发起强制要约收购。二、因工作需要，葛小雷先生辞去公司秘书职务，董事会同意聘任朱丹女士、周梓浩先生为联席公司秘书，即日生效。三、同意将公司在香港联交所电子呈交系统（ESS系统）的授权人由葛小雷先生、高立东先生变更为朱丹女士、韩坤先生，并授权联席公司秘书办理相关事宜。