百甲科技: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司于2026年1月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提供担保的议案》，同意为子公司申请银行授信提供担保，关联董事免于回避表决，该议案无需提交股东会审议。会议还审议通过增加经营范围并修订《公司章程》的议案，拟新增矿山机械制造、环保设备制造、电力设施安装维修等多项经营范围，该议案尚需提交股东会审议。此外，会议通过了制定外汇套期保值管理制度、开展外汇套期保值业务及相关可行性分析报告的议案，并决定提请召开2026年第一次临时股东会。