粤港湾控股(01396.HK)：于2026年1月22日举行之股东特别大会(或其任何续会)适用代表委任表格内容摘要

本文件为粤港湾控股有限公司（股份代号：1396）就将于2026年1月22日上午十时三十分在中国深圳市福田区河套科创中心A座17楼举行的股东特别大会及其任何续会而发出的代表委任表格。该表格用于股东委任代表出席大会并就两项普通决议案投票。两项决议案分别为：1. 批准采纳本公司股份奖励计划及计划授权限额；2. 批准股份奖励计划的服务提供者分项限额。决议案全文详见股东特别大会通告。代表委任表格须于大会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，方为有效。股东即使已提交代表委任表格，仍可亲自出席大会并投票，届时委任表格将被视为撤销。