大洋集团(01991.HK)：董事名单与其角色及职能内容摘要

大洋集团控股有限公司（股份代号：1991）于开曼群岛注册成立，董事会由八名董事组成。执行董事包括施琦女士（主席）和李九华先生（行政总裁）；非执行董事包括陈俊匡先生、顾世祥先生和韩磊先生；独立非执行董事包括陈少达先生、张利先生和谢俊博士。公司设立四个董事会委员会，分别为执行委员会、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。施琦女士担任执行委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，并在其中担任执行委员会及提名委员会主席。李九华先生担任执行委员会主席。陈少达先生担任审核委员会及提名委员会主席，并为薪酬委员会成员。谢俊博士担任审核委员会及薪酬委员会成员，并为提名委员会成员。张利先生为审核委员会成员。相关委员会职务标注中，'C'代表委员会主席，'M'代表委员会成员。本公告发布日期为二零二六年一月六日。