圣唐控股(08305.HK)：本公司提名委员会(「委员会」)职权范围内容摘要

聖唐控股有限公司提名委員會根據董事會決議案成立，並於2025年12月31日最後修訂職權範圍。委員會由至少三名成員組成，大部分須為獨立非執行董事，其中一名成員須為不同性別，主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。委員會獲授權就相關事項尋求獨立專業意見，並可邀請具備專業知識的外界人士出席會議。職務包括：每年至少一次檢討董事會架構、人數、組成及多元化，協助維護董事會技能矩陣；物色合資格董事人選並提出建議；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、續任及繼任計劃（特別是主席及行政總裁）提出建議，並支持董事會績效評估。委員會每年至少召開一次會議，會議可現場、電話或視像形式舉行，決議案由出席成員多數票通過。會議記錄由秘書保管並適時發送全體成員。每次會議後須向董事會匯報，主席或其指定成員須出席股東週年大會回答相關問題。