中信金融资产(02799.HK)：关于《公司章程》修订获核准及不再设立监事会的公告内容摘要

中国中信金融资产管理股份有限公司于2025年11月7日及11月27日发布公告，并召开2025年第二次临时股东大会，审议批准修订《公司章程》及不再设立监事会的议案。修订后的《公司章程》已获国家金融监督管理总局核准（金覆[2025]785号），自核准之日起生效。自该日起，公司不再设立监事会，相关公司治理制度文件相应废止。程凤朝先生、韩向荣先生、孙洪波女士、郭京华女士不再担任公司监事，其确认与公司无意见分歧，亦无须股东、债权人或香港联合交易所注意的事项。公司董事会对上述监事任职期间的贡献表示感谢。同时，《董事会审计委员会工作规则（2025年版）》及《董事会提名和薪酬委员会工作规则（2025年版）》同步生效。董事会成员目前包括执行董事刘正均、李子民，非执行董事赵江平、袁欣、徐伟、唐洪涛，以及独立非执行董事邵景春、朱宁、陈远玲、卢敏霖。