富奥股份: 内部控制制度（2025年12月制订）内容摘要

富奥汽车零部件股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强内部控制管理，提高经营效率，保障资产安全，确保财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整。制度明确了董事会、经营管理层和全体员工的责任，涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内容。公司建立风险评估机制，制定财务、投资、绩效、招标、法律等管理制度，强化内部审计监督，定期开展内部控制自我评价，并向董事会提交评价报告。制度要求信息披露及时、公平，确保国家法律法规和公司规章得到有效执行。