湘潭电化: 第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过多项议案。同意将募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”建设完工期延期至2026年12月31日。同意下属控股公司使用不超过28,200万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，有效期不超过12个月。审议通过修订及制定《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》等20项公司治理制度。聘任沈圆圆女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满。