现代牧业(01117.HK)：股东特别大会通告内容摘要

中国现代牧业控股有限公司（股份代号：1117）将于2026年1月16日（星期五）上午十时正通过网上平台以电子方式召开股东特别大会。会议将审议并酌情通过一项普通决议案，内容包括：批准、确认及追认购股协议及其项下拟进行的交易（包括收购事项）；批准、确认及追认中信里昂证券有限公司代表公司提出的强制有条件现金要约，以要约价收购所有中国圣牧股份（公司及Start Great Holdings Limited已拥有或同意收购的部分除外）；授权董事共同及个别采取一切必要行动，签署相关文件，并对收购事项及要约条款作出符合公司及股东整体利益的修订。会议仅以电子形式举行，股东可通过指定网站登录参与、投票及提问。为确定参会资格，公司将暂停股份过户登记，截止时间为2026年1月12日下午四时三十分。