宝济药业-B(02659.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

上海寶濟藥業股份有限公司（股份代號：2659）董事會成員包括執行董事劉彥君博士、王徵女士、譚靖偉先生、李翠女士；非執行董事林佳陵女士、刁雋桓先生、Li Chen先生；獨立非執行董事蔡仲曦先生、曾凡一博士、鞠佃文博士、張森泉先生。董事會設立四個委員會，分別為審計委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會。各委員會成員組成如下：審計委員會由鞠佃文博士（主席）、蔡仲曦先生、曾凡一博士組成；提名委員會由張森泉先生（主席）、蔡仲曦先生、曾凡一博士組成；薪酬委員會由鞠佃文博士（主席）、劉彥君博士組成；戰略委員會由劉彥君博士（主席），並由王徵女士、李翠女士、林佳陵女士、Li Chen先生及蔡仲曦先生擔任成員。本公告日期為2025年12月9日。