石药集团(01093.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

石藥集團有限公司（股份代號：1093）董事會成員包括：

執行董事：蔡東晨先生（主席）、張翠龍先生（副主席及行政總裁）、王振國先生、王懷玉先生、李春雷博士、姚兵博士、蔡鑫先生、陳衛平先生。

獨立非執行董事：王波先生、CHEN Chuan先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生、李泉女士。

董事會設立三個委員會，各董事會成員於委員會之職位如下：

審核委員會： - 主席：歐振國先生 - 成員：CHEN Chuan先生、王波先生、李泉女士

提名委員會： - 主席：蔡東晨先生 - 成員：CHEN Chuan先生、王波先生、歐振國先生

薪酬委員會： - 主席：歐振國先生 - 成員：CHEN Chuan先生、王波先生

附註：C代表有關委員會的主席，M代表有關委員會的成員。

本公告日期為2025年11月4日，於香港發出。