德利机械(02102.HK)：有关重选退任董事及发行股份及购回股份的一般授权的建议及股东周年大会通告内容摘要

德利機械控股有限公司（股份代號：2102）將於2025年11月26日上午十一時正於香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東週年大會。

大會將審議以下主要事項：
1. 重選周聯發先生、吳慧瑩女士為執行董事，以及重選羅子璘先生、黃文顯博士為獨立非執行董事。
2. 授出一般授權予董事會，以配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份總數20%的新股份（即最多2億股）。
3. 授出一般授權予董事會，以購回最多不超過現有已發行股份總數10%的股份（即最多1億股）。
4. 在股份購回授權獲批准後，擴大發行股份的一般授權，加入所購回股份數目（不包括作為庫存股份持有的股份），以供未來發行。
5. 建議宣派截至2025年7月31日止年度末期股息每股2.0港仙，預期於2025年12月19日或前後派付，記錄日期為2025年12月5日。

董事會認為上述建議均符合公司及股東的整體最佳利益，建議股東投票支持相關決議案。

根據上市規則，所有決議案將以按股數投票方式表決。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

確定出席大會資格的記錄日期為2025年11月26日。股份過戶登記將於2025年11月21日至26日暫停辦理。