卓然股份: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要

卓然股份于2025年10月29日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及修订、制定公司部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止。同时，对《公司章程》部分条款进行修订，涉及法定代表人、股东权利、董事会职权等内容。此外，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，并新增《会计师事务所选聘制度》等四项制度。上述事项尚需股东大会审议，修订后的章程及部分制度将披露于上交所网站。