曙光股份: 曙光股份第十一届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十二次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应废止监事会议事规则，修订《公司章程》。审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，对股东会、董事会议事规则及多个专项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《内部审计工作制度》。审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内控审计机构的议案。审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案。部分议案尚需提交股东大会审议。