仁度生物: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

上海仁度生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年10月29日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其真实性、准确性和完整性。董事会同意公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部管理制度的议案，部分需提交股东大会审议。会议通过为董事、高级管理人员购买责任保险的议案，全体董事回避表决，将提交股东大会审议。审议通过2025年度中期利润分配预案，拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计派发5,816,766.30元（含税），无需提交股东大会审议。会议决定提请召开2025年第一次临时股东大会，相关事项将按规定程序推进。