松井股份: 松井股份第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

松井新材料集团股份有限公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，因公司总股本由111,736,486股变更为156,431,080股，注册资本相应变更，同时取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止。会议审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，提名罗杰尧为非独立董事候选人，接替退休的FU RAOSHENG。上述需提交股东大会审议的议案将另行通知。所有议案均获全票通过。