中国中免(01880.HK)：建议取消监事会并修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》内容摘要

中国旅游集团中免股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过关于建议取消监事会并修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》的议案。

为完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会相关职权由审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

董事会拟将上述修订议案提呈至临时股东大会审议，其中《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订为特别决议案，《公司独立董事制度》的修订为普通决议案。

本次《公司章程》修订主要内容包括：删除涉及“监事”“监事会”的表述；调整股东会职权，取消选举和更换监事、审议监事会报告等事项；明确审计与风险管理委员会可提议召开临时股东会，并承接监事会职责；增设控股股东和实际控制人专节，强化其行为规范；完善独立董事任职资格、特别职权及专门会议机制；设立审计与风险管理委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，并明确其组成与职责。

修订后的《公司章程》同时优化了股份转让、股东权利、董事义务、高级管理人员管理等内容。有关通函将适时在港交所网站及公司官网刊载。