永新光学: 宁波永新光学股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

宁波永新光学股份有限公司于2025年10月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《2025年第三季度报告》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。同时，公司拟修订《股东会议事规则》等10项制度，新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度，部分制度需提交股东大会审议。公司将于2025年11月24日召开临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过。