永福股份: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-065。福建永福电力设计股份有限公司于2025年10月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长林一文主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案提交董事会前已获董事会审计委员会审议通过。相关报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。备查文件包括第四届董事会第七次会议决议及第四届董事会审计委员会第八次会议决议。