荣盛石化: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

荣盛石化股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事，设董事长1名，由董事会过半数选举产生，为公司法定代表人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，关联事项需无关联董事过半数通过。董事会设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会负责审核财务信息、监督审计工作等。董事会决议须及时披露，会议记录及档案保存不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效，解释权归董事会。